УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация» Протокол от 29 июня 2009 года   Председатель собрания Себурев Д.Ф.   Секретарь собрания Кугук Ю.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Строймеханизация»

за 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•1.            ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

 

ОАО «Строймеханизация» было создано в 1993 году и зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией МНС России Санкт-Петербурга 28.10.1993 года. Общество создано с целью извлечения прибыли на неопределенный срок. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности ОАО «Строймеханизация», является деятельность по сдаче в аренду.

 

Основная стратегическая задача создания Холдинга состояла в максимальном удовлетворении запросов потребителей.

 

 

•2.                  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

ОАО «Строймеханизация»  представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого, в соответствии с кодами ОКВЭД, являются следующие:

 

60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

60.24.3 – аренда грузового автомобильного транспорта

 

 

•3.                  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

Прогноз развития отрасли позволяет сделать вывод о неблагоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Строймеханизация». Возможные факторы риска, способные оказать влияние на развитие сферы деятельности, на деятельность ОАО «Строймеханизация».

 

 

•4.                  ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в том числе по итогам 2008 года не принималось. Прибыль по итогам года направлялась на развитие предприятия и пополнение оборотных средств.

 

 

•5.                  ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Строймеханизация» необходимо учитывать, в первую очередь, следующее:

 

В IV квартале 2008 года экономика России существенно пострадала из-за мирового экономического кризиса, что не могло не отразиться на деятельности, а также существенное ужесточение условий предоставления заемных средств кредитными организациями, что может отрицательно сказаться на темпах роста.

 

 

ОАО «Строймеханизация» подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения; изменение экономической формации и т.д.

На территории г. Санкт-Петербург возможны также следующие риски: замедление темпов развития городской конъюнктуры, изменение законодательства и т.д.

При негативных изменениях ситуации в стране и регионе будет предприниматься соответствующий комплекс мер.

 

 

 

•6.                  ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

 

Крупные сделки, одобрение которых общим собранием акционеров ОАО «Строймеханизация» имело место в 2008 году: отсутствуют.

 

•7.                  ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

отсутствуют

 

•8.                  СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

До 25 января 2009 года Совет директоров ОАО «Строймеханизация» действовал в следующем составе (протокол годового общего собрания акционеров  от 09.06.2008 года):

•1.      Бурнос Николай Алексеевич

•2.      Бурнос Анатолий Алексеевич

•3.      Гарнец Валерий Николаевич

•4.      Себурев Дмитрий Федорович

•5.       Тарасевич Лариса Михайловна

25 января 2009 года на общем собрании акционеров ОАО «Строймеханизация» был избран следующий состав Совета директоров (протокол  от 25.01.2009 года):

 

•6.      Бурнос Николай Алексеевич

•7.      Бурнос Анатолий Алексеевич

•8.      Бурнос Андрей Николаевич

•9.      Себурев Дмитрий Федорович

5.    Бурнос Сергей Николаевич

 

 

 

•9.                  КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

 

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «Строймеханизация» в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались. Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

 

•10.              СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Строймеханизация» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по  утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

 

•11.              ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

 

 

 

 

 

Генеральный директор                 ______________________   Кугук Ю.Н.

 

 

Аудиторское заключение

По финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытого акционерного общества «Строймеханизация» за 2006 год

 

Аудитор: Аудиторская фирма ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Аудит-ЕвроФинанс».

Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 53, офис 78.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита Е № 003135 от 27.12.2002, выданная Министерством Финансов РФ сроком на 5 лет. Действие продлено Приказом Минфина РФ № 739 от 10.12.2007 на 5 (пять) лет.

 

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Строймеханизация».

Место нахождения: Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, дом 10

Государственная регистрация: организация зарегистрирована Инспекцией МНС России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридический лиц от 26.12.2002 серия 78 № 001781568 за основным государственным регистрационным номером 1027804200731.

ИНН/КПП 7806007251/784501001.

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Строймеханизация» за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Строймеханизация» за предыдущие отчетные периоды не проводился.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Строймеханизация» за 2006 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской федерации.

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 Декабря 2006 г.

 

Единица измерения: тыс.руб.

 

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 01.01.2006	На 31.12.2006
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства	120	197	184
Незавершенное стороительство	130	629	629
Итого по разделу I	190	826	813
II. Оборотные активы			Продолжение »

© stroimeh1991